AML-Richtlinie – Betride Casino

Willkommen auf der Seite der Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML-Richtlinie) von Betride Casino. Diese Richtlinie beschreibt die Maßnahmen und Verfahren, die wir im Jahr 2026 anwenden, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzkriminalität auf unserer Plattform (betride.de) zu verhindern, aufzudecken und zu melden. Betride Casino wird von der PixelForge Solutions SRL betrieben und ist von der Anjouan Gaming Board lizenziert.

1. Einleitung und Geltungsbereich

Betride Casino verpflichtet sich zur strikten Einhaltung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) und der Finanzierung des Terrorismus (Counter-Terrorism Financing, CTF). Diese Richtlinie gilt für alle Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Partner, die mit Betride Casino interagieren. Wir orientieren uns an den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF), den EU-Geldwäscherichtlinien sowie den Vorgaben unserer Lizenzbehörde.

2. Definition von Geldwäsche

Unter Geldwäsche versteht man jeden Vorgang, der darauf abzielt, die Herkunft illegal erworbener Gelder zu verschleiern, um sie als legales Vermögen erscheinen zu lassen. Der typische Geldwäscheprozess umfasst drei Phasen:

Platzierung (Placement): Einführung illegaler Gelder in das Finanzsystem.
Verschleierung (Layering): Verschleierung der Herkunft durch komplexe Transaktionen.
Integration (Integration): Rückführung der Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf.

3. Know Your Customer (KYC) Verfahren

Betride Casino führt umfassende KYC-Prüfungen durch, um die Identität jedes Kunden zu überprüfen. Vor einer Auszahlung oder bei verdächtigen Aktivitäten verlangen wir folgende Dokumente:

Gültiger amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
Adressnachweis (Stromrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate)
Nachweis der Zahlungsmethode (z. B. Vorder- und Rückseite der Kreditkarte mit maskierten Daten)
Bei Kryptowährungstransaktionen: Wallet-Nachweis und Herkunftsnachweis der Mittel

Wir behalten uns vor, weitere Dokumente anzufordern, um die Herkunft der Mittel (Source of Funds) oder das Vermögen (Source of Wealth) zu überprüfen.

4. Customer Due Diligence (CDD) und Enhanced Due Diligence (EDD)

Bei jedem neuen Kunden führen wir eine Standard-Sorgfaltsprüfung (CDD) durch. In Risikofällen – etwa bei politisch exponierten Personen (PEPs), Kunden aus Hochrisikoländern oder bei ungewöhnlich hohen Transaktionsvolumina – wenden wir eine verstärkte Sorgfaltsprüfung (EDD) an. Diese umfasst zusätzliche Identifikations- und Hintergrundprüfungen sowie eine kontinuierliche Überwachung.

5. Überwachung von Transaktionen

Alle Transaktionen auf Betride Casino werden in Echtzeit überwacht. Unser System erkennt automatisch verdächtige Muster, wie zum Beispiel:

Mehrfache Einzahlungen knapp unter Meldegrenzen
Einzahlungen ohne entsprechendes Spielverhalten und sofortige Auszahlungsanträge
Verwendung mehrerer Zahlungsmethoden in kurzer Zeit
Transaktionen aus oder in Hochrisikoländer
Ungewöhnliche Kryptowährungsbewegungen

Auszahlungslimits sind auf maximal 7.500 EUR pro Woche und 15.000 EUR pro Monat festgelegt, um Risiken zu minimieren.

6. Zahlungsmethoden und Risikomanagement

Betride Casino akzeptiert ausschließlich Zahlungsmethoden, die regulatorischen Anforderungen entsprechen. Dazu gehören Visa, MasterCard, Skrill, Binance sowie Kryptowährungen wie Ethereum, Tether, Bitcoin und Litecoin. Alle Zahlungsdienstleister werden regelmäßig auf Compliance geprüft. Drittzahlungen (Einzahlungen oder Auszahlungen über Konten Dritter) sind strikt untersagt.

7. Meldung verdächtiger Aktivitäten

Mitarbeiter und Compliance-Beauftragte sind verpflichtet, verdächtige Aktivitäten unverzüglich an die zuständigen Behörden zu melden. Solche Meldungen erfolgen vertraulich und ohne vorherige Information des betroffenen Kunden. Betride Casino kooperiert vollständig mit Strafverfolgungsbehörden und der Anjouan Gaming Board.

8. Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Alle Kundendaten, Transaktionsaufzeichnungen, Identifikationsdokumente und Compliance-Berichte werden mindestens fünf (5) Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung sicher aufbewahrt. Diese Daten stehen den zuständigen Aufsichtsbehörden auf Anfrage zur Verfügung.

9. Schulung der Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter von Betride Casino erhalten regelmäßige Schulungen zu AML- und CTF-Themen. Die Schulungen umfassen die Erkennung verdächtiger Aktivitäten, KYC-Prozesse, regulatorische Aktualisierungen sowie interne Meldeverfahren.

10. Verantwortlicher AML-Beauftragter (MLRO)

Betride Casino hat einen Money Laundering Reporting Officer (MLRO) bestellt, der für die Umsetzung und Überwachung dieser Richtlinie verantwortlich ist. Der MLRO ist die zentrale Anlaufstelle für interne und externe AML-Angelegenheiten.

11. Verantwortung der Kunden

Kunden von Betride Casino verpflichten sich, ausschließlich legal erworbene Gelder zu verwenden und wahrheitsgemäße Angaben bei der Registrierung sowie bei KYC-Prüfungen zu machen. Verstöße können zur Sperrung des Kontos, Einbehaltung von Guthaben und Meldung an Behörden führen.

12. Aktualisierung der Richtlinie

Diese AML-Richtlinie wird regelmäßig überprüft und an aktuelle gesetzliche Anforderungen sowie bewährte Praktiken angepasst. Die letzte Aktualisierung erfolgte im Jahr 2026. Änderungen werden auf dieser Seite veröffentlicht.

13. Kontakt

Bei Fragen zur AML-Richtlinie von Betride Casino können Sie unseren 24/7 Live-Chat oder unser Support-Team kontaktieren. Wir sind bestrebt, ein sicheres, transparentes und regelkonformes Spielumfeld zu gewährleisten.